## Perú: Compliance ya no es opcional; UIF reporta más de 162 mil operaciones sospechosas por US$ 330 mil millones
En Perú, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un lujo para grandes corporaciones y se ha convertido en una condición básica de supervivencia. Los riesgos penales ya no distinguen el tamaño o sector de una empresa, y las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo demuestran con crudeza. Desde 2015, se han registrado más de 162 mil reportes de operaciones sospechosas vinculadas a lavado de activos, por montos que superan los US$ 330 mil millones. Miles de millones en investigaciones ya han sido derivadas al Ministerio Público, evidenciando un fenómeno estructural que atraviesa múltiples sectores de la economía nacional.

Este escenario de riesgo se ha visto reforzado por una evolución del marco legal. La entrada en vigencia de la Ley N.° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ha cambiado las reglas del juego. Bajo esta ley, las empresas pueden ser sancionadas directamente por delitos cometidos en su nombre, incluso si los actos fueron realizados por sus representantes o empleados. Esto elimina el antiguo escudo corporativo y coloca la responsabilidad en la estructura de la organización misma.

La combinación de un volumen masivo de operaciones bajo sospecha y un marco legal más estricto genera una presión sin precedentes para las empresas peruanas. Ignorar las señales de advertencia ya no es una opción viable. La implementación de programas de compliance efectivos y la debida diligencia en las transacciones se han transformado de un 'extra' administrativo en el principal mecanismo de defensa contra sanciones millonarias, procesos penales y un daño reputacional severo. La supervivencia en el mercado peruano ahora depende, en gran medida, de la capacidad de una empresa para demostrar una cultura de integridad y control.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: compliance, lavado de activos, Ley 30424, riesgo penal, empresas Perú
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-03-26 11:56:55
- **ID**: 35312
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/35312