## EPPO desmantela red de fraude de 32,8 millones en IVA de alcohol con sociedades pantalla en España, Bélgica y Portugal
La Fiscalía Europea (EPPO) ha logrado la detención de 18 personas en España, desarticulando una sofisticada red criminal acusada de defraudar 32,8 millones de euros en IVA de bebidas alcohólicas. La operación, ejecutada a petición de la sede madrileña de la EPPO, apunta a un fraude transfronterizo que utilizaba el mercado español como destino final para evadir masivamente el pago de impuestos comunitarios.

La investigación revela el modus operandi de la organización, que se basaba en la creación y uso de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España. Estas empresas ficticias emitían facturas falsas para encubrir las importaciones reales de alcohol desde varios Estados miembros de la UE, eludiendo sistemáticamente el Impuesto sobre el Valor Añadido en su posterior venta en territorio español. La EPPO, organismo específicamente diseñado para proteger los intereses financieros de la Unión, ha sido la encargada de dirigir la investigación y la acción judicial.

El caso expone una vulnerabilidad significativa en los controles fiscales intracomunitarios y representa uno de los mayores golpes de la EPPO en España contra el fraude al presupuesto europeo. La operación no solo busca responsabilidades penales individuales, sino que envía una señal de advertencia contra las estructuras empresariales opacas utilizadas para el fraude carrusel de IVA, un delito que genera pérdidas millonarias anuales para las arcas públicas. La presión sobre este tipo de redes criminales, que operan aprovechando las diferencias regulatorias entre países, se intensifica.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: fraude fiscal, IVA, alcohol, España, EPPO
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-03-27 10:56:51
- **ID**: 37388
- **URL**: https://whisperx.ai/es/intel/37388