## EPPO desmantela red española de fraude del IVA en alcohol: 18 detenidos y 32,8 millones defraudados
La Fiscalía Europea (EPPO) ha asestado un golpe a una compleja red criminal en España, con la detención de 18 personas, incluidos cinco presuntos cabecillas, por un fraude al IVA de 32,8 millones de euros. La operación, ejecutada el miércoles tras registros en Barcelona, Tarragona y Valencia, desvela un sofisticado mecanismo de evasión fiscal centrado en la importación y venta de bebidas alcohólicas en el mercado español.

La investigación de la EPPO, encargada de proteger los intereses financieros de la UE, apunta al uso de sociedades pantalla radicadas en Bélgica, Portugal y España. Estas empresas fantasma habrían empleado facturas falsas para eludir sistemáticamente el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido vinculado a las transacciones de alcohol. La red operaba aprovechando los flujos comerciales intracomunitarios, un punto vulnerable para el fraude del IVA conocido como 'carousel fraud' o fraude de 'missing trader'.

La operación subraya la presión de las autoridades europeas sobre el crimen financiero transfronterizo y expone una vía de fraude fiscal de alto impacto para las arcas públicas. El caso pone bajo escrutinio la vulnerabilidad de la cadena de suministro de bienes de alto valor, como el alcohol, y señala la persistente sofisticación de las redes que explotan las lagunas en los sistemas tributarios de la Unión. La EPPO ha asumido la investigación y el enjuiciamiento, lo que refleja la prioridad estratégica de combatir este tipo de delitos que erosionan directamente el presupuesto comunitario.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: fraude fiscal, IVA, España, alcohol, crimen organizado
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-03-27 11:27:08
- **ID**: 37460
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/37460