## 贵州“套路贷”团伙利用虚假诉讼牟利：伪造流水、指使起诉，检察官深挖链条终破局
一起看似普通的民间借贷纠纷，因“起诉多、结案快”的异常模式，暴露了其背后精心设计的“套路贷”虚假诉讼链条。贵州省三穗县检察院在专项监督行动中，敏锐地捕捉到原告杨某的诉讼轨迹异常——他在多地频繁起诉，且案件多以调解方式迅速了结。其中，杨某诉丁某一案从受理到调解仅用37天，远低于平均时长，而庭审中被告丁某对所谓“拖欠两年”的借款毫无异议、当庭认还，矛盾的行为模式引起了检察官的深度怀疑。

检察官依职权启动监督程序，兵分多路深挖线索。调查发现，杨某本人并无大额资金出借能力，其经济实力与涉案金额严重不符。关键证据来自银行流水：杨某转给丁某的5万元，到账后即刻被转至另一人赵某的账户，形成了一条清晰的虚假走账链。经向受害人丁某核实，真相彻底浮出水面：丁某最初实际向赵某借款，却遭遇“砍头息”、被迫重复写下欠条，身份证和银行卡均被赵某控制。赵某利用丁某的银行卡伪造借贷证据后，指使杨某提起虚假诉讼，意图通过司法程序将虚假债务合法化。

检察机关认定，此案是典型的“套路贷”衍生虚假诉讼，原审调解书认定事实与适用法律均有误，遂依法向法院提出再审监督意见。2025年11月，法院裁定再审，并于今年1月作出终审判决，撤销原民事调解书，驳回了杨某的起诉，为丁某消除了额外债务。与此同时，检察机关将排查出的关联虚假诉讼线索移送管辖单位，并将赵某、杨某涉嫌虚假诉讼罪的线索移送公安机关。2025年12月，二人已被法院依法判处有期徒刑。此案揭示了利用司法程序为非法金融活动“洗白”的风险，也凸显了检察机关在穿透式监督、打击金融犯罪衍生司法舞弊中的关键作用。
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- **Source**: 澎湃新闻 (RSSHub)
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: 套路贷, 虚假诉讼, 司法监督, 贵州, 民间借贷
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-03-28 05:39:16
- **ID**: 38783
- **URL**: https://whisperx.ai/zh/intel/38783