## Dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, citado a indagatoria por lavado de dinero vinculado a clubes de fútbol
El juzgado federal de Lomas de Zamora citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos cómplices. La fiscalía federal, con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), los acusa de integrar una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de clubes del fútbol argentino. La investigación sostiene que la empresa operaba un sistema financiero ilegal, captando fondos y otorgando préstamos al margen de la ley.

La estructura habría obtenido beneficios mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos. Según la fiscalía, esos activos eran luego gestionados a través de una compleja red empresarial para darles una apariencia de legalidad. La investigación está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y cuenta con la colaboración del fiscal Diego Velasco, titular de PROCELAC.

La citación judicial marca un paso formal en la investigación, que ahora avanza hacia las audiencias de declaración indagatoria. El caso expone los riesgos de lavado de activos en el ecosistema financiero informal vinculado al deporte, y pone bajo escrutinio las operaciones de entidades que operan fuera de la normativa vigente. La presión recae ahora sobre la estructura empresarial de Sur Finanzas y sus vínculos con el fútbol argentino.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: lavado de dinero, fútbol argentino, financiera, asociación ilícita, PROCELAC
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-03-31 19:57:08
- **ID**: 43869
- **URL**: https://whisperx.ai/es/intel/43869