## SCJN respalda a UIF: Congela empresa de frutas ligada al sobrino de 'El Mayo' Zambada por movimientos sospechosos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha negado un amparo, respaldando la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de mantener congeladas las cuentas de una empresa vinculada al narcotráfico. La resolución judicial consolida una acción de inteligencia financiera iniciada en 2020 contra Fresh Packing Corporation, una firma mayorista de frutas y verduras, y bloquea el acceso a fondos por aproximadamente 21 millones de dólares considerados movimientos atípicos.

La empresa está vinculada a Vicente Zambada Zazueta, identificado como sobrino de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. La UIF detectó las operaciones financieras sospechosas e incluyó a la firma en su Lista de Personas Bloqueadas, una medida que ahora cuenta con el aval definitivo del máximo tribunal del país. El caso ejemplifica el uso de herramientas administrativas para atacar flujos de capital presuntamente ligados al crimen organizado.

Más allá del caso concreto, el fallo del pleno de la Corte tiene implicaciones de fondo: avala que la UIF pueda aplicar este tipo de bloqueos financieros sin necesidad de una orden judicial previa o de una solicitud de autoridades extranjeras, siempre que existan señales de operaciones inusuales. Esto refuerza significativamente el poder operativo de la unidad de inteligencia, otorgándole mayor autonomía para congelar activos en una fase temprana de sus investigaciones, aunque también coloca bajo escrutinio el equilibrio entre la eficacia contra el lavado de dinero y las garantías procesales.
---
- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: UIF, SCJN, Lavado de dinero, Cártel de Sinaloa, Bloqueo financiero
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-07 19:57:21
- **ID**: 53699
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/53699