## FBI: México escala al segundo lugar mundial como destino de dinero de ciberdelincuencia
México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias asociadas a fraudes en internet, superando a economías asiáticas con larga tradición en movimientos de capital ilícito. El informe anual *Internet Crime Report 2025* del FBI subraya que este fenómeno coloca al país en un punto crítico para la economía nacional y la seguridad del sistema bancario, con un impacto directo en las estrategias de prevención de lavado de dinero y en la exposición de usuarios a esquemas de engaño cada vez más complejos.

El reporte detalló que México recibió 1,782 transferencias provenientes de víctimas de estafadores, ubicándose solo por debajo de Hong Kong, que concentró 1,858 operaciones. Esta cifra refleja un avance respecto a 2024, cuando el país había registrado 1,498 transacciones ilícitas y ocupaba el tercer lugar global, apenas detrás de Vietnam. El ascenso en el ranking evidencia una creciente presión sobre las instituciones financieras mexicanas y sus mecanismos de control.

Esta posición crítica expone al sistema bancario mexicano a un escrutinio internacional intensificado y plantea riesgos significativos para la integridad financiera del país. El FBI advierte que la tendencia impacta directamente en las estrategias de prevención de lavado de activos y aumenta la vulnerabilidad de los usuarios frente a esquemas digitales sofisticados. El fenómeno sitúa a México en el centro de un flujo financiero ilícito global, lo que podría derivar en mayores presiones regulatorias y de cooperación internacional para contener estas operaciones.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: lavado de dinero, fraude en internet, sistema bancario, seguridad financiera, cooperación internacional
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-11 17:22:20
- **ID**: 60161
- **URL**: https://whisperx.ai/es/intel/60161