## EEUU autoriza transferencias a CIBanco para su liquidación, tras sancionarlo por lavado para cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado un paso inusual: permitirá ciertas transferencias de fondos a CIBanco S.A. para facilitar su liquidación definitiva. Esta enmienda llega menos de un año después de que Washington sancionara severamente al banco mexicano, cortando su acceso al sistema financiero estadounidense por su presunta función como lavadero de dinero para los principales cárteles de la droga en México.

La sanción original, impuesta en junio de 2025, acusó a CIBanco de facilitar el blanqueo de ganancias ilícitas para organizaciones como el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva y el violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida deterioró profundamente la capacidad operativa de la institución, llevándola a un proceso de liquidación supervisado por el gobierno mexicano. La autorización actual no revoca la sanción, sino que crea un canal controlado exclusivamente para pagos necesarios que permitan al Gobierno de México concluir la disolución ordenada del banco.

Este movimiento refleja la compleja presión institucional en juego. Por un lado, Washington mantiene su acusación de que CIBanco fue un conducto financiero clave para el narcotráfico. Por otro, permite una salida ordenada que evita un colapso caótico, transfiriendo la responsabilidad final de la liquidación a las autoridades mexicanas. El caso deja al descubierto los riesgos extremos para las instituciones financieras que operan en regiones bajo la influencia del crimen organizado y la severidad con la que las agencias estadounidenses pueden actuar, incluso contra entidades en proceso de desaparición.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: lavado de dinero, sanciones EEUU, cárteles México, sistema financiero, Departamento del Tesoro
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-15 18:52:55
- **ID**: 66085
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/66085