## Колония как штаб-квартира: в схеме НДС на ₽1,2 трлн директорами числились более 100 осужденных
Расследование гигантской схемы «бумажного НДС» на 1,2 триллиона рублей выявило необычный центр управления: более 100 человек, официально числившихся директорами почти 200 фирм, находились в исправительной колонии. По данным источников РБК, сеть включала около 4800 компаний, а ее серверы физически размещались в странах Европейского союза, что указывает на сложную трансграничную архитектуру операции.

Масштаб схемы и ее техническая организация — тысячи фирм, зарубежная инфраструктура — контрастируют с кадровым составом ее формальных руководителей. Использование осужденных в качестве номинальных директоров для почти 200 юридических лиц является ключевой аномалией, которая привлекла внимание следствия. Эта деталь не только упрощает контроль над компаниями, но и серьезно затрудняет установление реальных бенефициаров и операторов всей финансовой пирамиды.

Проведенные обыски по 20 адресам сигнализируют о переходе дела в активную фазу. Следствие теперь должно установить, кто координировал работу сети из-за рубежа и как осуществлялся вывод средств. Схема создает серьезные риски для бюджетной системы, а ее разоблачение оказывает давление на контролирующие органы, отвечающие за противодействие финансовым махинациям такого масштаба.
---
- **Source**: RBK
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: НДС, схема, колония, финансовое мошенничество, расследование
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-16 21:52:24
- **ID**: 68187
- **URL**: https://whisperx.ai/en/intel/68187