## Banco Coinag cierra cuentas de empresas de Pablo Toviggino y reporta operaciones sospechosas
Un banco de Rosario ha tomado la medida excepcional de cerrar las cuentas de dos empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a su pareja, María Florencia Sartirana, tras calificar su actividad como sospechosa. El Banco Coinag no solo procedió al cierre de las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus, sino que también formuló los correspondientes reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante las autoridades, cumpliendo con la normativa del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta acción institucional se produce en un contexto donde ambas compañías recibieron depósitos millonarios durante el año 2025, lo que activó los protocolos de prevención del lavado de activos.

La decisión del banco no es un hecho aislado, sino que se enmarca directamente en una investigación penal federal en curso. Toda la información documentada por la entidad financiera ya se encuentra en manos de la fiscalía Federal de Santiago del Estero, que investiga a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Fuentes del Banco Coinag indicaron que las cuentas de las empresas en cuestión tuvieron una actividad muy específica, lo que generó las alertas internas que derivaron en el cierre y la posterior notificación.

Este movimiento coloca una presión financiera y legal adicional sobre las figuras investigadas, al tiempo que expone los mecanismos de control del sistema bancario argentino en acción. La intervención de una entidad financiera, reportando formalmente a las autoridades, convierte los movimientos de dinero en un elemento de prueba concreto dentro de la causa judicial. El caso pone bajo el foco no solo a los individuos involucrados, sino también a los flujos de capital que rodean a instituciones de alto perfil como la Asociación del Fútbol Argentino.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: AFA, Lavado de dinero, Pablo Toviggino, Reporte de operaciones sospechosas, Fiscalía Santiago del Estero
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-04-20 15:22:48
- **ID**: 72649
- **URL**: https://whisperx.ai/es/intel/72649