## Heredero de la familia Cartier condenado a 8 años por lavado de US$470 millones con criptomonedas desde Medellín
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la histórica dinastía joyera francesa, a ocho años de prisión por liderar una sofisticada red internacional de lavado de dinero que movió más de US$470 millones vinculados al narcotráfico. La decisión judicial, emitida por la jueza federal Mary Kay Vyskocil, confirma el papel central del heredero en una operación que aprovechó plataformas cripto no autorizadas y una red de empresas fachada distribuidas en varios países para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El entramado contó con un nodo operativo clave en Medellín, donde en 2019 se constituyó una empresa en el exclusivo sector de El Poblado como pieza del esquema de lavado. Según el expediente judicial y la investigación citada por medios colombianos, esta estructura permitía canalizar grandes flujos de capital provenientes del narcotráfico a través de activos digitales, explotando los vacíos regulatorios del mercado cripto. Las autoridades lograron documentar cómo estructuras empresariales aparentemente legales fueron diseñadas para evadir controles financieros y disfrazar transacciones ilícitas a escala global.

El caso expone la vulnerabilidad del ecosistema cripto ante esquemas de lavado transnacional y marca un precedente en la persecución de redes que combinan empresas fachada con activos digitales. La sentencia cierra una investigación que reveló la capacidad de actores con recursos y conexiones empresariales para construir corredores financieros opacos entre América Latina y el sistema financiero internacional.
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- **Source**: InfoBae
- **Sector**: The Vault
- **Tags**: lavado de dinero, criptomonedas, Cartier, Medellín, narcotráfico
- **Credibility**: unverified
- **Published**: 2026-05-08 18:55:00
- **ID**: 80753
- **URL**: https://whisperx.ai/es/intel/80753